DSI อายัดเงินในบัญชีบ่อนออนไลน์กว่า 10 ล้านบาท จ่อประสาน ปปง.ทำการยึดทรัพย์ฐานฟอกเงิน
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เวลา 14.00 น.วันที่ 3 ก.ค.นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีการพนันผ่านออนไลน์เว็บไซต์ ทั้งการทายผลฟุตบอล และกาสิโน ล่าสุดได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นผู้ควบคุมคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกรณีการพนันออนไลน์ทั้งหมด และคณะทำงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นเครือข่าย (คปค.) ได้อายัดเงินสดกว่า 10 ล้านบาท และจะทำการอายัดบัญชีเว็บพนันต่อไปเรื่อยๆ ทุกๆ สัปดาห์
ทั้งนี้ ดีเอสไอได้ทำการสืบสวนจนทราบถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดมากกว่า 1,000 บัญชี ทั้งนิสิต นักศึกษา พ่อค้าประชาชน พบว่ามีการโอนเงินจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และย่านชุมชน โดยแยกเป็นบัญชีเจ้ามือทั้งสิ้นกว่า 20 บัญชี จึงได้ดำเนินการอายัดบัญชีเจ้ามือทั้งหมด โดยสามารถอายัดเงินสดมากกว่า 10 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีทุกรายที่ถูกอายัด และเรียกผู้เล่นกว่า 100 ราย มาพบพนักงานสอบสวน และได้ทำการอายัดบัญชีแล้ว 6 เว็บไซต์
จากการสืบสวนทราบว่าเจ้ามือหรือนายหน้าจัดให้ผู้เข้าเล่นการพนันเข้าไปเล่นการพนัน ทั้งทายผลการแข่งขันฟุตบอล และการพนันออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างประเทศนั้น มีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในต่างประเทศหลายประเทศ มีการทำงานเป็นองค์กร และแบ่งงานกันทำชัดเจน ทั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี คนรับโทรศัพท์ คนถอนเงิน ซึ่งมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนสำหรับนายหน้าหรือเจ้ามือรายใหญ่ไม่น้อยกว่า 200-500 ล้านบาท ส่วนรายเล็กประมาณ 10 ล้านบาท โดยนายหน้าเหล่านี้จะให้ผู้เล่นโอนเงินเข้าบัญชีในธนาคารของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เล่นสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน และจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเว็บไซต์ต่างๆ มีการว่าจ้างเปิดบัญชีหรือบางรายจะใช้เครือญาติหรือลูกน้องมาเปิดบัญชี ที่ทำการจะเป็นลักษณะ Call center และหลายเว็บไซต์มีที่ทำการที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนบัญชีและสถานที่ทำการทุกๆ 3 เดือน เพื่อทำให้ยากต่อการติดตามร่องรอย ซึ่งขณะนี้มีหลายรายย้ายฐานทำการไปอยู่แนวชายแดน เนื่องจากดีเอสไอทำการสืบสวนกดดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บางรายยังทำตัวเป็นเอเยนต์ใหญ่ รับสมัครเจ้ามือรายย่อย หรือเอเยนต์เล็กๆ อีกหลายต่อ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับนายหน้าเหล่านี้ โดยได้ออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีและผู้เล่นมาให้การในฐานะพยาน ทั้งนี้ดีเอสไอจะดำเนินคดีกับเจ้ามือให้ถึงที่สุด และแจ้งให้สำนักงาน ปปง.ดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์ต่อไป เนื่องจากการพนันลักษณะนี้ เข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงินของ ปปง.ด้วย
